dostor
الغانم: مكتب المجلس يعتمد جلستي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل للميزانيات ويوم 2 يوليو لفض دور الانعقاد
(الميزانيات): 14% زيادة المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة الكويتية لنفط الخليج
سمو ولي العهد يستقبل وزير الأوقاف ورئيس المجلس البلدي
سمو أمير البلاد يستقبل وزير الأوقاف ورئيس المجلس البلدي
4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الاثنين

11 أبريل 2019 12:57 م

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

11 أبريل 2019 | الدستور | وجه النائب د.خليل عبد الله أبل سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن تضخم بعض الحسابات المالية وقال في سؤاله:
 
تناقلت الصحف المحلية في الآونة الأخيرة بلاغات من البنوك لوحدة التحريات المالية الكويتية عن تضخم بعض الحسابات المالية وإيداعات مشبوهة والتي يجب أن تحاط بالسرية والكتمان لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم قضائي فيها، ما يعد ذلك خرقًا للسرية المصرفية ومخالفة للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل بنك الكويت المركزي ومخالف للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف بأسماء النواب السابقين والنواب الحاليين الذين ثبت عليهم قانونًا وقضاء بحكم قضائي بات إيداعات مالية متضخمة بصورة غير قانونية سواء كانت نتيجة غسل أموال أو نتيجة فساد مالي موضحًا بالكشف نوع الإيداع المالي والجهة الممولة لحساب النائب وتاريخ الإيداع وقيمته والحكم الصادر بثبوت التهمة.
 
2- هل تم مساءلة الإدارة العليا أو مجلس إدارة أي من البنوك أو المصارف المالية المحلية نتيجة عدم الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة في الإيداعات لحساب عملائها المتضخمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي المصارف التي خالفت اللوائح والنظم في هذا الشأن؟ وما العقوبات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ضد المصرف المتستر على أي إيداع فيه شبهة فساد مالي أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب؟
 
3- ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لضمان عدم قيام أي بنك أو مؤسسة مالية بإخفاء معلومات عن إيداعات فيها شبهة فساد مالي أو تكسب غير مشروع أو شبهة تمويل للإرهاب أو غسل أموال؟
 
4- هل فرض بنك الكويتي المركزي أي إجراءات أو عقوبات مشددة على البنوك والمصارف المالية المحلية منذ حادثة ما أطلق عليه «الإيداعات المليونية»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والمستند،ات الدالة عليه.
 
5- هل لدى بنك الكويت المركزي قضايا إيداعات جديدة تم الكشف عنها ومتابعتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل تمت إجراءات الإيداعات الجديدة وفق الأطر القانونية السليمة دون الكشف عن سرية حساب العملاء ودون تسريب أسماء المشتبه بهم سواء من قبل البنوك والمصارف المالية المحلية أو من قبل البنك المركزي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما ردكم على ما تداولته الصحف المحلية عن بلاغات تقدمت بها المصارف المحلية لبنك الكويت المركزي وتداول أسماء المشتبه بهم ومن المسؤول عن تسريب وكشف سرية أسماء وحسابات العملاء قبل الانتهاء من الإجراءات القضائية الواجبة الاتباع قانونًا؟ وما الإجراءات التي سوف يتخذها بنك الكويت المركزي حيال من قام بمخالفة سرية حساب العميل؟





 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




البابطين يسأل الجبري عن الأندية الرياضية التي أحرزت كأس التفوق العام
عبد الكريم الكندري يسأل 3 وزراء عن إجراءات تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا واسترداد المطلوبين للمحاكمة
عبدالله الكندري يسأل وزير التجارة عن موافقات (البيئة) للمناطق الصناعية والحرفية ومناطق التخزين
عبدالله الكندري لوزير الخارجية: هل رُفعت شكوى ضد حكومة الكويت أو أحد مواطنيها أمام الكونغرس الأميركي؟
ماجد المطيري يقترح إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تأمين (عافية)
الشاهين يسأل العقيل عن ضمانات صرف رواتب عمال العقود الحكومية
الطبطبائي يسأل عن أسباب استقالة الرئيس التنفيذي السابق لمكتب استثمار لندن
عاشور يسأل وزير النفط عن مدى صحة توجه مؤسسة البترول لبناء مصفاة في كندا
هايف يسأل وزيرة الأشغال عن مدى توافر المعايير الفنية في طريق كبد و الدائري السابع
الملا يسأل وزير الداخلية عن تعاقدات الوزارة لإعداد وتحديث وصيانة برنامج (كويت فايندر)
الملا يسأل الروضان عن أسباب التحقيقات الجارية في إدارة التأمين بالوزارة
العدساني يسأل عن السند القانوني لحظر تسجيل الكويتيين المنتهية خدماتهم من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة
المطير يسأل وزير التجارة عن البنية التحتية لموقع السكراب الجديد
عبدالله الكندري يسأل وزيري الداخلية والأشغال عن إجراءات تطوير طريق كبد
الملا يسأل وزير التجارة عن مآل المبلغ المتحصل عليه من تخصيص نسبة 44% من شركة البورصة
السويط يسأل وزير النفط عن المرشحين لسد شواغر نواب رؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول
عمر الطبطبائي يسأل وزير المالية عن ضوابط المبالغ المسموح بإداراتها من مديري المحافظ الخارجيين
الحويلة يسأل وزير التجارة عن إجراءات الوزارة تجاه ارتفاع أسعار خدمات مسلخ الظهر
البابطين يسأل وزير الشؤون عن سبب تخصيص 5 % من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات
المويزري يسأل عن مؤهلات جميع من تم تعيينهم وكلاء ووكلاء مساعدين في جميع الجهات الحكومية.