dostor
برلمانات دول جوار العراق تعلن دعمها لبناء تفاهمات مشتركة في المنطقة
رئيس المجلس الفيدرالي الروسي : زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي حدث هام
الغانم يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الغانم يتوجه الى موسكو بعد مشاركته بمؤتمر برلمانات دول جوار العراق
الغانم يجتمع في بغداد الى رئيس الوزراء العراقي

11 أبريل 2019 12:57 م

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

11 أبريل 2019 | الدستور | وجه النائب د.خليل عبد الله أبل سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن تضخم بعض الحسابات المالية وقال في سؤاله:
 
تناقلت الصحف المحلية في الآونة الأخيرة بلاغات من البنوك لوحدة التحريات المالية الكويتية عن تضخم بعض الحسابات المالية وإيداعات مشبوهة والتي يجب أن تحاط بالسرية والكتمان لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم قضائي فيها، ما يعد ذلك خرقًا للسرية المصرفية ومخالفة للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل بنك الكويت المركزي ومخالف للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف بأسماء النواب السابقين والنواب الحاليين الذين ثبت عليهم قانونًا وقضاء بحكم قضائي بات إيداعات مالية متضخمة بصورة غير قانونية سواء كانت نتيجة غسل أموال أو نتيجة فساد مالي موضحًا بالكشف نوع الإيداع المالي والجهة الممولة لحساب النائب وتاريخ الإيداع وقيمته والحكم الصادر بثبوت التهمة.
 
2- هل تم مساءلة الإدارة العليا أو مجلس إدارة أي من البنوك أو المصارف المالية المحلية نتيجة عدم الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة في الإيداعات لحساب عملائها المتضخمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي المصارف التي خالفت اللوائح والنظم في هذا الشأن؟ وما العقوبات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ضد المصرف المتستر على أي إيداع فيه شبهة فساد مالي أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب؟
 
3- ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لضمان عدم قيام أي بنك أو مؤسسة مالية بإخفاء معلومات عن إيداعات فيها شبهة فساد مالي أو تكسب غير مشروع أو شبهة تمويل للإرهاب أو غسل أموال؟
 
4- هل فرض بنك الكويتي المركزي أي إجراءات أو عقوبات مشددة على البنوك والمصارف المالية المحلية منذ حادثة ما أطلق عليه «الإيداعات المليونية»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والمستند،ات الدالة عليه.
 
5- هل لدى بنك الكويت المركزي قضايا إيداعات جديدة تم الكشف عنها ومتابعتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل تمت إجراءات الإيداعات الجديدة وفق الأطر القانونية السليمة دون الكشف عن سرية حساب العملاء ودون تسريب أسماء المشتبه بهم سواء من قبل البنوك والمصارف المالية المحلية أو من قبل البنك المركزي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما ردكم على ما تداولته الصحف المحلية عن بلاغات تقدمت بها المصارف المحلية لبنك الكويت المركزي وتداول أسماء المشتبه بهم ومن المسؤول عن تسريب وكشف سرية أسماء وحسابات العملاء قبل الانتهاء من الإجراءات القضائية الواجبة الاتباع قانونًا؟ وما الإجراءات التي سوف يتخذها بنك الكويت المركزي حيال من قام بمخالفة سرية حساب العميل؟





 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشطي يسأل الصحة والأشغال عن الهيكل التنظيمي
الشطي لوزير التعليم العالي: هل من بين شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في جامعة الكويت من نشر بحثًا في مجلات مشبوهة؟
فهاد يسأل الفاضل عن أعداد العمالة الوافدة في مؤسسة البترول
الدلال يسأل وزير الداخلية عن تسجيل قيود انتخابية بشكل مخالف للقانون
فهاد يسأل الروضان عن ضوابط إقامة تجمعات وفعاليات في جزيرة كبر
الملا يسأل الجراح عن أسباب عدم وجود مخافر بمناطق غرناطة والصليبيخات والدوحة
الطبطبائي يسأل وزير الشؤون عن رقابة الوزارة على الجمعيات في زيادة الأسعار
الطبطبائي يسأل عن سبب تأخير مشروعي إنشاء مبان عامة بالوفرة وغرب عبد الله المبارك
الطبطبائي يسأل وزير المالية عن سبب حجز أرصدة لـ(الكويتية) لدى بنك (ستاندر تشاترد) في إقليم الهند
المطير يسأل عن إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة تسكع بعض الشباب في ساحات المرافق العامة
السبيعي يسأل وزيرة الإسكان عن أسماء القياديين في بنك الائتمان
السبيعي يسأل وزير الخارجية عن أسماء الكويتيين العاملين في سفارة الكويت بالقاهرة
الملا يسأل عن استثمارات أصول الاحتياطي العام.. وإدارة قياس المخاطر بهيئة الاستثمار
الملا يسأل وزيري الصحة والتربية عن نقص الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة غرناطة
عبدالكريم الكندري يسأل الصالح وبوشهري عن معوقات تطوير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
الرويعي يسأل وزير التربية عن أعداد المعلمين والمعلمات
البابطين يسأل وزير المالية عن عدد موظفي مكتب رئيس (الكويتية)
العتيبي يسأل 15 وزيرا عن عدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية في وزاراتهم
السويط يسأل عن إجراءات البلدية تجاه المتورطين في الاستيلاء على أرض ملك الدولة
الدلال يقترح تسمية أحد الشوارع باسم أحمد عبد اللطيف عبد الجليل