dostor
سمو أمير البلاد يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في (عزايز)
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
الغانم يعزي نظيريه الأفغانيين بضحايا التفجير الإرهابي في (ميدان وردك)
الغانم يهنئ رولا دشتي بمناسبة تعيينها أمينًا تنفيذيًّا للأسكوا

10 سبتمبر 2018 10:43 ص

(التجارة): مكافحة غسل الأموال تصدر 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أغسطس

(التجارة): مكافحة غسل الأموال تصدر 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أغسطس

10 سبتمبر 2018 | الدستور | قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في اغسطس الماضي.

واضافت الوزارة في بيان صحافي ان التدابير تضمنت توجيه انذار كتابي لشركتين عقاريتين وامر بإلزام 49 شركة عقارات و7 شركات صرافة و4 شركات تأمين و23 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالإضافة الى انذار امر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.

على صعيد متصل اوضحت الوزارة ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت 30 طلب تأسيس خلال شهر اغسطس الماضي منها 16 شركة عقارية و6 شركات صرافة (غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) و6 شركات مجوهرات وشركتا تأمين. (كونا)(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




فهاد يقترح نقل مردم النفايات بالجهراء إلى موقع آخر بعيداً عن المناطق السكنية
عسكر يقترح تقديم (التجارة) تقريرا دوريا لمجلس الأمة عن إجراءات مكافحة ارتفاع الأسعار
السويط يقترح وقف توسعة مكب النفايات ونقله بعيدا عن المناطق السكنية
الحويلة يسأل وزير التربية عن تطورات مشروع تخصيص 5 مدارس في الوفرة السكنية للمدارس الخاصة
المطيري يسأل وزير المالية عن قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين
الدمخي يقترح إنشاء عيادة خاصة وشباك خاص في صيدلية مستوصف السالمية للمواطنين
أبل يطلب من العقيل كشفاً بوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومؤهلاتهم العلمية
أبل يسأل وزير الصحة عن آلية تعويض النقص في عدد أطباء قسم الباطنية بمستشفى الصباح
عسكر للحمود: هل طلبت (الصحة) ميزانيات تعزيزية لبند العلاج بالخارج؟
المويزري يسأل وزير التجارة عن شروط منح قسيمة تخزين لإحدى الشركات
السويط يقترح زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارًا
الدلال يقترح تولي هيئة الاستثمار إدارة أصول البعثات الخارجية
الشاهين يقترح منح الكفيل الحق في طلب بديل للعامل المنزلي حال سفره
الدلال يقترح إطلاق اسم حصة الحميدان على إحدى مدارس منطقة اليرموك
خورشيد يقترح فترة مسائية لأفرع (التأمينات)..وأفرع لـهيئة ذوي الإعاقة في جميع المحافظات
الهاشم تقترح الإعلان عن أسماء المخالفين من أصحاب الحيازات والتراخيص التجارية
الجلال يسأل وزير الصحة عن القدرة الاستيعابية الحالية لمستشفى العدان وأسباب عدم إنشاء مستشفيات جديدة في محافظة الأحمدي
السويط يسأل الحجرف عن المساعدات الخارجية للكويت التي لم تتم عن طريق صندوق التنمية في السنوات العشرالأخيرة
الجلال لبوشهري: هل سجل ديوان المحاسبة مخالفات مالية على (الأشغال) و(الرعاية السكنية) خلال السنوات الثلاث الماضية؟
النصف يسأل الحمود عن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
تلفزيون المجلس
شاركنا
معرض الصور