dostor
الغانم يصل الى باكو في زيارة رسمية لاذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ
سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
الغانم يتوجه إلى أذربيجان في زيارة رسمية
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

10 سبتمبر 2018 10:43 ص

(التجارة): مكافحة غسل الأموال تصدر 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أغسطس

10 سبتمبر 2018 | الدستور | قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في اغسطس الماضي.

واضافت الوزارة في بيان صحافي ان التدابير تضمنت توجيه انذار كتابي لشركتين عقاريتين وامر بإلزام 49 شركة عقارات و7 شركات صرافة و4 شركات تأمين و23 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالإضافة الى انذار امر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.

على صعيد متصل اوضحت الوزارة ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت 30 طلب تأسيس خلال شهر اغسطس الماضي منها 16 شركة عقارية و6 شركات صرافة (غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) و6 شركات مجوهرات وشركتا تأمين. (كونا)(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا